Главная  /  Статьи

статьи

Второй паспорт для россиян в 2016 году становится желаннее из-за перспективы ограничения выезда из РФ.

 

У россиян появилась еще одна причина завести второй паспорт за деньги или получить гражданство другой страны уже в 2016 году.

По крайней мере, у тех из них, кто часто пересекает государственную границу, путешествуя по миру для отдыха и в деловых целях. Все потому, что Министерство внутренних дел РФ рассматривает возможность введения ряда мер, серьезно ограничивающих право россиян на выезд за рубеж.


30.03.2016 21:10/ читать дальше...
Кому нужен легальный второй паспорт за деньги в 2016 году?

Уважаемый читатель,

Наличие второго гражданства для некоторых - это теперь не только инструмент и залог личной безопасности, но и дань HNWI-моде. Консьержи хайнетов создают целые туры для тех, кто уже получил визу в США в своем паспорте.

Естественно, спрос из стран СНГ на программы экономического гражданства – это крупица в Океане прочих запросов из Азии и Ближнего Востока. В последние три года по понятным политическим причинам идет спрос из Турции. Откуда еще? Читайте в статье - Кому нужен легальный второй паспорт за деньги в 2016 году?

 


30.03.2016 20:27/ читать дальше...
Что такое «доказательство легального происхождения средств»? Насколько легально происхождение вашего капитала, в общем?

Для беспроблемного существования финансового учреждения, каждый банк должен быть уверен, что его клиенты хранят и осуществляют транзакции только легальных средств, которые не связаны с уклонением от уплаты налогов, финансированием мошеннических действий, нарко-траффика, терроризма и других незаконных действий. Вследствие этого, понятие «легального происхождения денежных средств» можно разделить на две категории:


04.03.2016 11:01/ читать дальше...
Расчетный счет за границей – Кипр

Открытие расчетного счета за границей всегда сопряжено с определенным рядом целей и планов, однако главной из всех целей является защитить свои активы. Сегодня мы поговорим об открытии расчетного счета в одной из юрисдикций, которая не смотря на предвзятое отношение, сегодня может предложить один из наиболее гибких вариантов открытия расчётного счета – это открытие расчетного счета за границей удаленно.


04.03.2016 10:55/ читать дальше...
Кипр стремительно наращивает мощь туристического сервиса

Киприоты намерены привлечь в страну 2,9 млн. туристов. С таким заявлением выступил глава Кипрской организации туризма (КТО) на недавнем слушанье финансового комитета страны. На заседании обсуждались основные направления финансирования и общий план развития туристической сферы острова на 2016-2017 года.

Напомним, что по результатам 2015 года киприотам удалось принять 2,7 млн. иностранцев, что стало настоящим прорывом для развлекательного сектора государства. Подобные намерения местных чиновников сулят немало выгод и участникам программы экономического гражданства, делая вложения в островную недвижимость, в том числе и туристическую, гарантированно прибыльными.


03.03.2016 17:11/ читать дальше...
Россия намерена создать зону свободной торговли с Гонконгом

 

На своем выступлении в ходе Азиатского финансового форума в Гонконге российский вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что Российская Федерация готова обсудить создание зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и юрисдикцией Гонконга. Недавно Евразийский экономический союз заключил первое соглашение о зоне свободной торговли с Вьетнамом, а на данный момент проходят переговоры с Израилем. Были заявления и о начале проработки возможности создания зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Китаем. «Мы готовы обсудить данный вопрос и с Гонконгом», – сказал вице-премьер.

Создание зоны свободной торговли обеспечит облегчение движения капитала, полную или частичную отмену ввозных пошлин и другие меры для стимулирования торговли.

Недавно между Россией и Гонконгом был подписан межправительственный договор об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от выплаты налогов на прибыль. По словам Александра Козлова, генерального российского консула в Гонконге, данный договор «существенно увеличит привлекательность инвестиций в российские активы для действующих под гонконгской юрисдикцией западных и азиатских инвесторов». В частности, вступление в силу договора «устранит обязанность удерживать в Российской Федерации несколько видов налогов с выплат российскими компаниями «пассивных» доходов инвесторам в Гонконге. «Также, учитывая установленные российским законодательством требования касательно порядка размещения российскими фирмами ценных бумаг на фондовых площадках за рубежом, договор об избежании двойного налогообложения с юрисдикцией Гонконга предоставит возможность создавать дочерние компании специального назначения непосредственно в Гонконге», – сказал Козлов.

Евразийский экономический союз был создан на базе Единого экономического пространства и Таможенного союза и действует с 1 января 2015 года. Его членами являются Киргизия, Россия, Казахстан, Белоруссия и Армения. В мае 2015 года Вьетнам и ЕАЭС подписали договор о создании зоны свободной торговли, а также более сорока стран уже заявили, что желают создать зону свободной торговли с ЕАЭС, в том числе Индия, Египет, Таиланд и Китай.

Азиатский финансовый форум, на котором Аркадий Дворкович сделал заявление, проходил с 18 по 19 января 2016 года в Гонконге. Его участники обсуждали некоторые финансовые вопросы, в том числе роль Азии на мировых финансовых рынках, изменения нормативно-правового режима и финансовые реформы, новые бизнес-модели и инвестиционный климат в условиях финансовых потрясений, а также последствия глобального кризиса в Азии. В прошлом году в подобном форуме принимало участие более 2 600 экспонентов из 39 регионов и стран, а также приблизительно 500 представителей СМИ.

Гонконг на заявление России пока не отреагировал, но очевидно, что в скором будущем вести деятельность из России в Гонконге и наоборот будет еще проще и выгодней.


03.03.2016 11:50/ читать дальше...
Альтернатива открытому реестру бенефициаров от Каймановых островов

Вопрос о создании открытого реестра бенефициаров в бывших колониях Великобритании остается на повестке дня. Власти Объединенного Королевства уже не первый год применяют всевозможные методы давления на свои заморские территории, пытаясь убедить их в необходимости создания открытого реестра бенефициарного владения.

В свою очередь, небольшие островные государства, для которых такой шаг может означать огромные потери и утрату конкурентоспособности финансового сектора, сопротивляются и пытаются найти альтернативу решению, которое навязывается им “сверху”.

Очередной раз эта тема оказалась в центре внимания во время встречи Премьер-министра Каймановых островов, Олдена Маклафлина, с высокопоставленными представителями Национального агентства Великобритании по борьбе с преступностью (NCA), а также Министерства иностранных дел и по делам Содружества (FCO), которая состоялась 23 февраля. На встрече присутствовал также министр финансовых услуг Каймановых островов – Уэйн Пэнтон.

Политический контекст создания центрального реестра бенефициаров

Одним из последствий мирового финансового кризиса стало создание международной стратегии по борьбе с трансграничным уклонением от уплаты налогов, а также по предотвращению уклонения от уплаты налогов, путем определения и публичного раскрытия информации о конечных владельцах активов и корпоративных структур.

В 2013 году, в рамках этой стратегии, Дэвид Кэмерон заявил – наличие общедоступного реестра данных обеспечивает “правильное” и законопослушное корпоративное поведение. Кроме того, открытый реестр помогает правоохранительным органам, особенно в развивающихся странах, предотвратить неправомерное использование корпоративных структур.

В 2015 году, в преддверие выборов в Великобритании, все громче начали звучать голоса, призывающие к созданию открытого реестра бенефициаров. Причиной тому во многом послужила предвыборная гонка и предвыборные обещания политиков.

Каймановы острова – против незаконной финансовой деятельности

Сведения о реальном владельце – эта ключевая информация, получения которой налоговые и правоохранительные органы Великобритании хотят добиться со стороны таких стран как Каймановы острова или, например, Британские Виргинские острова. Это относится к данным об именах владельцев зарегистрированных компаний и их бенефициарных собственников – то есть лиц, прямо или косвенно связанных с этими компаниями.

Особое значение эта информация приобретает в контексте создания подставных компаний, в целях уклонения от уплаты налогов или сокрытия денежных средств.

По итогам встречи 23 февраля, Премьер-министр Каймановых островов заявил, что его правительство готово оказывать помощь и сотрудничать с Великобританией в расследовании финансовых преступлений, которые так или иначе имеют отношение к Каймановым островам.

Премьер-министр так же отметил – Каймановы острова открыты для сотрудничества с властями Великобритании и других стран, с целью обеспечить, чтобы любые лица, ответственные за совершение незаконной деятельности, были привлечены к ответственности в соответствующих юрисдикциях.

Официальная позиция Каймановых островов остается неизменной – это “нулевая толерантность к совершению незаконной деятельности и финансовых преступлений”.

 


03.03.2016 11:41/ читать дальше...
Что должна сделать Панама после исключения из «серого списка»?

Большую роль на пути выхода Панамы из «серого списка» FATF сыграл Межамериканский Банк Развития (Inter – American Development Bank). По словам одного из специалистов (IDB), Панама провела большую работу, чтобы выйти из «серого списка» и даже больше, чем этого могла ожидать организация FATF. Это очень хороший знак для страны, но главное в том, чтобы Панама внедрила в жизнь все принятые международные нормы. Первоочередная задача правительства в том, чтобы доказать мировому сообществу на деле реальное применение новых законов и подтвердить готовность осуществления контроля сомнительных финансовых операций в стране. Во-первых, событие об исключении Панамы из «серого списка» очень важно в плане положительной репутации страны перед мировым сообществом. Во-вторых, в то время, когда Панама состояла в «сером списке», государство много теряло в экономическом плане. Всё заключается в том, что другие страны должны проявлять осмотрительность, в случае проведения финансовых операций с панамскими банками, и обязаны предоставлять информацию FATF и другим государствам о предпринятых мерах против «отмывания денег».

В результате проведения международных транзакций в юрисдикции Панамы, многие страны несут затраты, необходимые для проверки легитимности и происхождения денежных средств. Поэтому многие из иностранных финансовых учреждений вводят ограничения на переводы и операции или не хотят вообще иметь отношений с банками Панамы. Финансовые сделки иностранных банков с панамскими, многие считают дорогим удовольствием, что также отражается на сроках их проведения. И это главная причина, из-за которой большое количество юрисдикций не хотят иметь дело с финансами Панамы. Выход же Панамы из «зоны недоверия» снимает все эти проблемы, с которыми связаны расходы на кропотливую проверку документации. Таким образом, Панама получает возможность эффективно проводить международные транзакции и сделки с иностранными юрисдикциями без всяких ограничений. Теперь регулирующие органы в различных странах не будут препятствовать отношениям своих банков с банками Панамы, так как Панама не является страной с сомнительной репутацией. Теперь правительство Панамы сможет рассчитывать на приход в страну большего количества иностранного капитала, за счёт потенциальных инвесторов, что оказывает немаловажное значение на рост экономики государства. Исключение из «серого списка» FATF можно считать дополнительным преимуществом Панамы для инвесторов, которое устраняет ряд рисков и проблемных последствий при ведении коммерческой деятельности на территории государства. После этого многие банки-корреспонденты, покинувшие финансовый сектор Панамы, пересмотрят стратегию отношений с панамскими учреждениями. Все инвесторы руководствуются исследованиями международных организаций, которые проводят мониторинг стран в плане ведения бизнеса и наличия всевозможных рисков.

panama-grey-list

Сегодня Панама должна показать всему миру, что она действительно может противостоять «отмыванию денег» и способна создать благоприятную обстановку для бизнеса в своей стране. Все финансовые и нефинансовые субъекты предпринимательской деятельности Панамы должны информировать контролирующие органы страны о сомнительных сделках. В свою очередь государственные органы должны продемонстрировать истинную работу в борьбе с подозрительными операциями в любых отраслях экономики и предотвращать подобную деятельность на основе своих полномочий. Для государства также важно показать качественную реализацию новых законодательных актов, порядок в финансовых отчётах и выполнение надлежащего контроля над финансовой ситуацией. На доказательство соответствия страны международным нормам, у Панамы есть целый год. Любое государство не застраховано от того, что может снова оказаться среди стран с сомнительной репутацией, и попадёт в «серый список». Организация FATF может в 2017 году снова посетить Панаму, если не заметит положительной динамики в стране. Также правительству необходимо выработать методы действий, которые не только должны соответствовать законам в техническом плане, но и показать эффективность системы. В подтверждение этого Панама обязана публично вести статистику, которая конкретизирует такие действия правительства, как:

  1. Общее количество проведённых проверок.
  2. Количество организаций и учреждений, находящихся под контролем.
  3. Реальные последствия после проведения инспекционных проверок.
  4. Количество расследованных проверок и процент реальных предъявленных обвинений к организациям со стороны прокурорского надзора.
  5. Количество вынесенных приговоров суда и объёмы наложенных штрафных санкций.
  6. Объёмы конфискаций.
  7. Констатация наиболее эффективных действий или мер в борьбе с «отмыванием денег».

Это основные пункты FATF, по которым делают свои выводы специалисты организации относительно стран, входящих в состав международной организации. Панама, получившая одобрение на исключение страны из «серого списка», теперь должна добросовестно выполнять ранее принятые нормативные акты и законы. Это большая ответственность для Министерства Экономики и Финансов, Управления Банков Панамы, принявших на себя обязательства по выполнению требований FATF. Также эту ответственность разделяет и частный сектор, финансовые операции которого должны быть вполне законными, чтобы не вызывать сомнений у мирового сообщества. Чтобы страна не несла экономические потери вследствие не эффективных методов, необходимо разработать правила приемлемые для любого сектора экономики страны. Должны быть просчитаны национальные риски и разработаны методы по их смягчению, часть которых можно решить политическим способом. Панама должна получить техническую помощь от Межамериканского Банка Развития (МБР) для улучшения возможностей борьбы с отмыванием денег и борьбой с терроризмом. Сейчас МБР проводит исследования по всей стране и разрабатывает необходимые механизмы для определения рисков, связанных с техническими возможностями Панамы в реализации международных норм. МБР имеет опыт в решении технических вопросов для стран, стремящихся бороться с отмыванием денег, так как сотрудничал уже с 14 странами в Латинской Америке. Для реализации намеченных планов МБР, специалисты Банка рассчитывают на помощь чиновников и представителей частного сектора страны, что в результате поможет добиться лучших результатов.

 


03.03.2016 11:34/ читать дальше...
В России средний класс сокращается, число бедных растет: как защитить себя от собственного обесценивания?

По данным свежей статистики, в России средний класс продолжает сокращаться, а количество бедных только за год выросло на 3 миллиона человек. Почему это происходит и как защитить себя от сползания на ступеньку вниз в лестнице состояний?

По словам министра труда и социальной защиты Максима Топилина, за 2015 год количество россиян, которые зарабатывают менее 10 000 рублей или ниже прожиточного минимума, достигло 19 миллионов человек. Это на целых 3 миллиона больше, нежели годом ранее или на 19%. Как отмечает министр, порядка 60-70% из этого количество – семьи с детьми.


03.03.2016 11:30/ читать дальше...
Акции на предъявителя запретили не только в Панаме, но и в России

В Государственную Думу внесли законопроект, который подразумевает отказ от использования сберегательной книжки на предъявителя и сберегательного сертификата на предъявителя. Преследуемая цель нововведения: поддержка законодательства по борьбе с коррупцией и отмыванием денег.


03.03.2016 11:16/ читать дальше...